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专访央行反洗钱局局长


□ 吴小亮 凌华 薇林靖


6月30日,北京持续数天的高温几至顶点。中国人民银行反洗钱局局长凌涛在他的办公室接受了《财经》的专访。
早在去年盛夏,反洗钱就已经成为当年最热门的话题。8月27日,在反洗钱工作部际联席第一次工作会议上,央行行长周小川作了题为《中国反洗钱的现状与未来》的主题发言,宣示中国反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制已初步建立并开始运转。当时《财经》即希望就此采访新上任的凌涛,他以“工作刚刚开展,需要做了才知道要说什么”为由谢绝。
时隔一年,在2004年度《中国反洗钱报告》发布前夕,凌涛履约。
凌涛今年51岁,经济学博士,2000年前在中国人民银行研究局工作达12年之久,历任宏观经济研究处副处长、处长及研究局副局长,1993年被评为享受政府特殊津贴专家。2000年,他转任中国人民银行宁波市中心支行行长,随即于2001年调任中国人民银行上海分行副行长,直至2004年间返回总行,出任新设立的反洗钱局局长。
“将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪,其实是无法阻挡的趋势”
《财经》:中国的反洗钱法律法规建设是近两年才大规模启动的,现在到了哪一步?
凌涛:中国反洗钱法律法规包含三个层次。第一个层次是全国人民代表大会通过的法律,如《刑法》以及正在制定中的《反洗钱法》;第二个层次是国务院发布的行政法规如《个人存款账户实名制规定》;第三个层次是由国务院指定的反洗钱主管部门即中国人民银行颁布的部门规章,包括2003年初颁布、当年3月1日起实施的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
这三个规章明确了对银行类金融机构的反洗钱监管要求,确立了中国反洗钱报告和信息监测制度的基本框架。
《反洗钱法》立法起草工作始于2003年3月。负责起草工作的全国人大常委会预算工作委员会召开了最高法院、最高检察院、公安部、财政部和人民银行等18个部门参加的起草工作会议,以后又多次召开讨论会包括国际研讨会,并且到各部委征求意见。工作非常紧张,工作人员节假日都不休息。按计划,《反洗钱法》草案将于今年提交全国人大常委会审议。我们是希望这个法的出台越快越好。
加强反洗钱,意味着各个层次的法律法规都要不断增加,原有的法律也需要修改,这是一个持续的过程。
《财经》:按照法律,是否洗钱就是犯罪?
凌涛:洗钱犯罪与洗钱行为是存在区别的。现行《刑法》第一百九十一条规定,洗钱犯罪的上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。也就是说,目前只有与这四类犯罪有关的洗钱行为,才被认定为犯罪行为。应该说,这一定义范围相当狭窄。 ......
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摘自:财经
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